Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Казанское моторостроительное производственное объединение»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «КМПО»
1.3. Место нахождения эмитента 420036, г. Казань, ул. Дементьева, 1
1.4. ОГРН эмитента 1021603881694
1.5. ИНН эмитента 1657005416
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55207-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2574
2. Содержание сообщения
Принято решение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и утверждена его повестка дня:
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 16 декабря 2022 года;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 22 декабря 2022 года;
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение предварительных итогов работы Общества за 2022 год.
2. Рассмотрение проекта бюджета АО «КМПО» на 2023 год.
3. Образование коллегиального исполнительного органа (Правления).
4. Рассмотрение Отчета о проводимой работе по профилактике и противодействию коррупции в АО «КМПО» за 2022 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.З.Каримуллин
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” декабря 2022г. М.П.